(华电重工)601226:华电重工2019年年度股东大会会议资料

601226:华电重工2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-10华电重工股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料二○二〇年六月北 京华电重工股份有限公司2019 年年度股东大会资料目录一、股东大会会议须知 ...... 1二、股东大会议程 ...... 3三、股东大会议案 ...... 5议案一：公司 2019 年度董事会工作报告...... 5议案二：公司 2019 年度独立董事述职报告...... 18议案三：公司 2019 年度监事会工作报告...... 29议案四：公司 2019 年度财务决算报告...... 36议案五：公司 2019 年度利润分配方案...... 38议案六：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案...... 39议案七：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案...... 40议案八：公司 2020 年度财务预算报告...... 46议案九：关于聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案...... 50议案十：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案... 54议案十一：关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270 万元贷款（含 E 信通）的议案 ...... 61议案十二：关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银行授信提供担保的议案...... 65议案十三：关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000 万元银行授信提供担保的议案...... 68议案十四：关于选举公司第四届董事会董事的议案...... 71议案十五：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...... 74议案十六：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案...... 76华电重工股份有限公司股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大