(嘉诚国际)603535:嘉诚国际2020年第一次临时股东大会会议资料

603535:嘉诚国际2020年第一次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-06-10股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际广州市嘉诚国际物流股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料2020 年 6 月2020 年第一次临时股东大会须知根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
5、根据广州市的防控要求，为了维护公众安全，请参加现场会议的股东或其代理人务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场，重点地区相关来粤人员符合隔离要求后进行参会或通过网络投票方式参与。
2020 年第一次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2020 年 6 月 16 日 14:30现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室现场会议主持人：公司董事长 段容文现场会议议程：一、主持人宣布本次股东大会开始二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数三、报告并审议议案1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》2.00、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》2.01、本次发行股票的种类和面值2.02、发行方式及发行时间2.03、发行对象及认购方式2.04、发行价格及定价原则2.05、发行数量及募集资金总额2.06、限售期2.07、本次发行前滚存未分配利润的