(广发证券)广发证券:第十届董事会第一次会议决议公告

广发证券:第十届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2020-06-10证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2020-045广发证券股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 9 日通过专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 9日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。
公司应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，独立非执行董事梁硕玲女士以通讯方式参会；公司非执行董事尚书志先生因工作原因未能亲自出席，委托董事孙树明先生行使表决权。
公司监事、高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
本次会议由全体董事提议召开，并共同推举董事孙树明先生召集并主持本次会议。
会议审议通过了以下议案：一、审议《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》公司第十届董事会选举以下董事担任专门委员会成员：战略委员会由孙树明、李秀林、尚书志、刘雪涛和胡滨五名董事组成；提名委员会由胡滨、范立夫、黎文靖、孙树明和孙晓燕五名董事组成；薪酬与考核委员会由胡滨、范立夫、梁硕玲、秦力和孙晓燕五名董事组成；审计委员会由黎文靖、范立夫和梁硕玲三名董事组成；风险管理委员会由孙树明、梁硕玲、黎文靖、秦力和孙晓燕五名董事组成。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
根据上述各委员会的议事规则，当选委员选举胡滨先生为提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、黎文靖先生为审计委员会主任委员，战略委员会、风险管理委员会的主任委员由公司董事长担任。
上 述 委 员 的 简 历 请 参 见 2020 年 4