(动力源)600405:动力源2019年年度股东大会会议资料

600405:动力源2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-11北京动力源科技股份有限公司BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD（证券代码：600405 证券简称：动力源）2019 年年度股东大会会议资料2020 年 6 月 22 日北 京目 录2019 年年度股东大会议程...... 2议案一：2019 年年度报告全文及摘要...... 3议案二：2019 年度董事会工作报告...... 4议案三：2019 年度监事会工作报告...... 5议案四：2019 年度财务决算报告...... 6议案五：2019 年度独立董事述职报告...... 7议案六：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 ...... 8议案七：2019 年度利润分配预案...... 9北京动力源科技股份有限公司2019 年年度股东大会议程会议时间：2020 年 6 月 22 日 14 点 00 分会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司4 楼 410 会议室。
出席人员：1、截至股权登记日(2020 年 6 月 15 日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他相关人员。
会议议程：一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）二、主持人宣布大会开始三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数四、介绍与会嘉宾五、推选监票人、计票人六、宣读各项议案七、股东发言八、股东投票表决九、休会、统计表决票十、监票人代表宣读现场投票表决结果十一、宣读股东大会决议十二、宣读法律意见书十三、签署股东大会决议和会议记录十四、会议结束动力源 2019 年年度股东大会议案一：2019 年年度报告全文及摘要各位股东