(东方集团)600811:东方集团2019年年度股东大会会议资料

600811:东方集团2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-11东方集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料2020 年 6 月 23 日东方集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料目录2019 年年度股东大会会议议程......3一、2019 年度董事会工作报告 ......4二、2019 年度监事会工作报告 ......32三、关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案......36四、2019 年度财务决算报告......43五、2019 年年度报告及摘要......45六、2019 年度利润分配方案......46七、关于续聘会计师事务所的议案 ......49八、关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案 ......54九、关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案 ......55十、关于 2020 年度非关联金融机构融资额度的议案......56十一、关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案......57十二、关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案......65十三、关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案 ......67十四、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 ......71十五、关于 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案 ......78十六、关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案......81十七、关于调整独立董事津贴的议案......85十八、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案......86十九、关于公开发行公司债券方案的议案 ......871二十、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案 ..89二十一、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案......91二十二、关于修订公司章程的议案 ......92二十三、关于公司董事会换届的议案.