(中鼎股份)中鼎股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

中鼎股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-06-11证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-045转债代码：127011 转债简称：中鼎转2安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；2、本次会议无否决或修改提案的情况；一、会议召开情况1、召开时间：(1)、现场会议时间：2020 年 6 月 10 日（星期三）下午 3:00；(2)、网络投票时间：2020 年 6 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 10日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年 6月 10日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室3、会议召集：公司董事会4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 524,599,248 股，占上市公司总股份的 42.9706％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 514,117,132