(电广传媒)电广传媒:第六届董事会第五次会议决议公告

电广传媒:第六届董事会第五次会议决议公告
公告日期：2020-06-11股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-23债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五次会议于 2020 年 6 月 10 日在公司以通讯方式召开。
会议应参会董事 8名，实际参会董事 8 名。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下决议：一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》鉴于公司原董事会秘书汤振羽先生因工作变动原因辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，第六届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告附：董事会秘书简历及联系方式湖南电广传媒股份有限公司董事会2020 年 6 月 10 日附：董事会秘书简历及联系方式谭北京，男，1979 年出生，MBA 硕士。
2001 年 6 月至 2008 年 12 月，历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表；2009 年 1 月至2019 年 6 月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理；2019 年 4 月至今任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。
谭北京先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。
谭北京先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
公司董事会秘书的联系方式为：联系电话：0731-84252080传真号码：0731-8425