(中金黄金)600489:中金黄金2019年年度股东大会会议资料

600489:中金黄金2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-12中金黄金股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料2020 年 6 月中金黄金股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 19 日（星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 19 日（星期五）的 9:15-15:00。
二、现场会议地点北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦 3 层会议室。
三、会议召集人中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董事会。
四、现场会议议程（一）会议主持人宣布会议开始；（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；（三）宣读公司 2019 年年度股东大会会议须知；（四）议案审议：1.审议《2019 年度董事会工作报告》2.审议《2019 年度监事会工作报告》3.审议《2019 年度独立董事述职报告》4.审议《2019 年度财务决算报告》5.审议《2019 年年度利润分配方案》6.审议《2019 年年度报告》及其摘要7.审议《2020 年预计日常关联交易议案》8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》9.审议《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》10.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》11.审议《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》12.审议《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》13.审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》14.审议《关于公司为嵩县金牛有限责