(*ST飞乐)600651:*ST飞乐2019年年度股东大会会议资料

600651:*ST飞乐2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-12 上海飞乐音响股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料2020 年 6 月 23 日上海飞乐音响股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2020 年 6 月 23 日下午 14:00网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市肇嘉浜路 500 号上海好望角大饭店五楼周鸣厅会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程如下：一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始二、 审议议案1、公司董事会 2019 年度工作报告；2、公司监事会 2019 年度工作报告；3、公司 2019 年年度报告及摘要的议案；4、公司 2019 年度财务决算报告；5、公司 2019 年度利润分配的预案；6、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；9、关于选举公司独立董事的议案；（1）选举温其东为公司第十一届董事会独立董事；10、关于选举公司监事的议案。
（1）选举顾文为公司第十一届监事会监事。
三、 独立董事述职报告四、 股东发言五、 主持人宣布现场投票表决的监票人员六、 股东对大会提案进行现场投票表决七、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次年度股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）八、 北京观韬中茂（上海）律师事务所律师宣读大会法律意见书九、 通过 2019 年年度股东大会决议，并宣布会议结束上海飞乐音响股份有限公司 2019 年年度股东大会