公告日期：2020-07-22
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2020-040公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303湖北楚天智能交通股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 21 日(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼7 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 252、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 874,461,3703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股51.6538份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.00022、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.00023、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.00024、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.00025、 议案名称：公……
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