公告日期：2020-07-22
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2020-103健康元药业集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2020 年 7 月 29 日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况1、股东大会类型和届次2020 年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：董事会3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 7 月 29 日14 点 00 分召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √2.00 《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 √2.01 发行股票的种类和面值 √2.02 发行方式和发行时间 √2.03 发行对象和认购方式 √2.04 发行价格和定价原则 √2.05 发行数量 √2.06 募集资金数量和用途 √2.07 限售期 √2.08 上市地点 √2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 ……
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