公告日期：2020-07-24
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2020-38陕西省国际信托股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1. 现场会议召开时间：2020年7月23日（星期四）下午14:30。
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年7月23日上午9:15至下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况1. 股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东34人，代表股份2,251,079,261股，占公司总股份的56.7879%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,227,721,424股，占公司总股份的56.1986%。
通过网络投票的股东32人，代表股份23,357,837股，占公司总股份的0.5892%。
2. 中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东32人，代表股份23,357,837股，占公司总股份的0.5892%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东32人，代表股份23,357,837股，占公司总股份的0.5892%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况（一）总表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。
表决情况如下：1. 《关于选举赵廉慧为公司第九届董事会独立董事的议案》表决结果：当选。
表决情况：同意 反对 弃权股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）2,249,155,911 99.9146 1,834,180 0.0815 89,170 0.0040赵廉慧当选公司第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止，其任职资格尚需中国银保监会核准。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2.《关于修改的议案》表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 反对 弃权股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）2,245,679,511 99.7601 5,360,580 0.2381 39,170 0.00173.《关于陕西省国际信托股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 反对 弃权股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）2,245,624,084 99.7577 5,416,007 0.2406 39,170 0.00174.逐项审议《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》4.01 本次发行证券的种类和面值表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 ……
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