公告日期：2020-07-24
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2020-038顺利办信息服务股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次临时股东大会由公司监事会召集。
2、本次临时股东大会提案由公司股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司提出。
提案股东个人判断并认为：2020 年 5 月 6 日至 27 日，公司董事连杰、赵侠，独立董事王爱俭、张青等人，违反公司章程规定的董事会会议召集条件和程序，擅自召集、召开临时董事会并作出决议、公告，严重损害了公司利益。
为维护公司及股东和利益相关者利益，规范公司治理，保障公司依法持续稳定运营，彭聪、百达永信投资有限公司提请董事会召开临时股东大会，但董事会未按公司章程规定进行反馈。
现彭聪、百达永信投资有限公司提请监事会于 2020 年8 月上旬尽快召开临时股东大会，并采取非累积投票方式依次审议相关提案。
截至本公告日，彭聪先生持有公司 78,130,329 股股份，占公司总股本的10.20％；百达永信投资有限公司持有 53,469,355 股股份，占公司总股本的6.98％。
一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司监事会，2020年7月23日公司第八届监事会2020年第二次临时会议审议通过《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2020年8月10日（星期一）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2020年8月5日7、出席对象：（1）2020年8月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
8、会议地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室二、会议审议事项议案 1：《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》；议案 2：《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》；议案 3：《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》；议案 4：《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》；议案 5：《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》；议案 6：《关于提请免去王进公司监事职务的议案》；议案 7：《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》；议案 8：《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》；议案 9：《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》；议案 10：《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；议案 11：《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》；议案 12：《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
特别说明：1、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》2.2.11 条规定：“……股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。
单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。
……”截至目前，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例均未超过 30％。
本次临时股东大会将采取非累积投票方式审议上述议案 7-12 等 6 个议案。
2、本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，其中：议案 7 通过的前提条件为：议案 1 或议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上……
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