公告日期：2020-07-24
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-088山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）因项目资金需要拟向晋商银行股份有限公司申请项目贷款10亿元，贷款期限为5年。
为保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。
上述担保事项已经公司九届二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司成立日期：2017年12月21日；住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；法定代表人：张慧文；注册资本：5亿元人民币；主营业务：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股100%。
财务指标：截止2019年12月31日，资产合计2,058,038,197.98元，负债合计1,559,555,447.60元，净资产498,482,750.38元；项目尚处于建设期，无营业收入。
（上述数据已经审计）截 止 2020 年 3 月 31 日 ， 资 产 合 计 2,351,746,609.56 元 ， 负 债 合 计1,853,301,770.08元，净资产498,444,839.48元；项目尚处于建设期，无营业收入。
（上述数据未经审计）华盛化工不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见上述担保主要是为了满足子公司项目资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项由董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。
本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币227,372.02万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.84%。
公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件公司九届二次董事会会议决议。
山西美锦能源股份有限公司董事会2020年7月23日
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