公告日期：2020-07-24
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2020-050英洛华科技股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2020 年 7 月 23 日 14:30网络投票时间为：2020年7月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月23日9:15-15:00。
(四)现场会议召开地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长厉宝平先生（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、会议出席情况出席本 次现场 大会 的股东 及股 东代表5 人，代 表有 表决权 的股 份453,780,962股，占公司总股本的40.0271%；参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份5,982,486股，占公司总股本的0.5277%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下提案：提案一：审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
该议案采用累积投票制方式表决（监事个人简历附后），表决结果如下：选举葛向全先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意 459,469,442股；中小股东表决结果为：同意 6,649,335 股。
葛向全先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
提案二：审议通过《关于修改的议案》。
表决结果：同意 459,763,448 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 6,943,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
提案三：审议通过《关于修改的议案》。
表决结果：同意 459,763,448 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 6,943,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
提案四：审议通过《关于修改的议案》。
表决结果：同意 459,763,448 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 6,943,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
提案五：审议通过《关于修改的议案》。
表决结果：同意 459,763,448 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 6,943,341 股，占出席会议……
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