公告日期：2020-07-24
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2020-041北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、本次会议通知于2020年7月17日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2020年7月23日以现场会议和视频会议方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了选举公司第八届董事会执行董事长的议案会议选举胡伯平先生担任公司第八届董事会执行董事长。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2020 年 7 月 24 日
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