公告日期：2020-07-24
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2020-040北京中科三环高技术股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）召开时间：现场会议时间：2020年7月23日14:50；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月23日9:15-15:00。
（2）召开地点：公司会议室（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合（4）召集人： 公司董事会（5）主持人： 董事长王震西先生（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司有表决权股份总数的 31.1577%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份2,490,824 股，占上市公司总股份的 0.2338％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：1、审议修改《公司章程》的议案同意 反对 弃权股数 比例 股数 比例 股数 比例总体表决情况 334,380,715 99.9993% 0 0.0000% 2,300 0.0007%中小股东表决情况 87,527,443 99.9974% 0 0.0000% 2,300 0.0026%审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案同意 反对 弃权股数 比例 股数 比例 股数 比例总体表决情况 334,380,715 99.9993% 0 0.0000% 2,300 0.0007%中小股东表决情况 87,527,443 99.9974% 0 0.0000% 2,300 0.0026%审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案同意 反对 弃权股数 比例 股数 比例 股数 比例总体表决情况 334,380,715 99.9993% 0 0.0000% 2,300 0.0007%中小股东表决情况 87,527,443 99.9974% 0 0.0000% 2,300 0.0026%审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所2、律师姓名：白泽红、郭冲3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《……
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