公告日期：2020-07-24
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2020-068兴民智通（集团）股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2020 年 7 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2020年 7 月 23 日下午 14:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，现场出席董事 2 人，参加通讯表决 6 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长魏翔先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》；公司的董事、监事及高级管理人员保证 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2020 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 7 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容请见 2020 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会2020 年 7 月 23 日
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。