公告日期：2020-07-24
中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）2019 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对北方华创全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）拟使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1949 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,323,113.51 元。
以上募集资金于 2019 年 11 月 18 日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2019）010631-2 号《验资报告》验证确认。
根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目：单位：万元项目 实施主体 预计总投资额 募集资金拟投入额高端集成电路装备研发及 北京北方华创微电 200,508.00 178,000.00产业化项目 子装备有限公司高精密电子元器件产业化 北京飞行博达电子 24,196.00 22,000.00基地扩产项目 有限公司合计 224,704.00 200,000.00公司已将募集资金投入各全资子公司，且对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金已使用 47,208.93 万元，账户余额 150,931.67 万元，具体的使用情况如下：单位：万元项目 募集资金净额 已使用募集资金 募集资金余额（含利息）高端集成电路装备研发 176,238.02 32,803.22 143,434.80及产业化项目高精密电子元器件产业 21,782.23 14,405.71 7,376.52化基地扩产项目三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京七星华创电子股份有限公司向北京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可1451 号）文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）52,902,186 股，每股发行价为人民币 17.46 元，募集资金总额为人民币923,672,200.00 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用（含增值税）共计人民币 11,885,804.37 元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币911,786,395.63 元。
以上募集资金于 2016 年 7 月 22 日到账并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字01730015 号《验资报告》验证确认。
2018 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子……
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