公告日期：2020-07-28
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-040哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年8月12日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 8 月 12 日14 点 00 分召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 12 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 关于变更公司名称并修改公司章程的议案 √累积投票议案2.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人2.01 董事候选人史建明 √2.02 董事候选人蒋军 √2.03 董事候选人许长安 √3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人3.01 独立董事候选人程华 √3.02 独立董事候选人冯雁 √4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人4.01 监事候选人汪勤 √4.02 监事候选人李景生 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已经公司第八届董事会第二十三会议审议通过，详见 2020 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 13、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 44、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进……
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