公告日期：2020-07-28
2020 年第一次临时股东大会会议资料2 0 2 0 年 8 月 3 日 ﹒ 南 京江苏弘业股份有限公司2020 年第一次临时股东大会议程及有关事项现场会议时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）14 点 00 分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室现场会议主持人：董事长马宏伟先生现场会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布代表资格审查结果三、推选监票人和计票人四、股东审议以下议案序号 议案1 关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案2 关于核销相关资产的议案五、股东发言与提问六、议案表决七、宣布表决结果八、见证律师宣读法律意见书九、董事在会议决议上签字十、会议结束目 录议案 1：关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案 ......3议案 2：关于核销相关资产的议案......42020 年第一次临时股东大会会议资料议案 1：关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案因伍栋先生辞去公司董事职务，公司董事人数低于《公司章程》中规定的 6人，公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司提名周洪溶女士为公司第九届董事会董事候选人。
周洪溶女士简历如下：周洪溶女士：1972 年 3 月生，中共党员，双大专学历，高级会计师、江苏省第二期会计领军人才。
现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理、职工董事，兼任爱涛文化集团有限公司监事会主席。
历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司资产财务部服装财会科副科长，江苏苏豪国际集团股份有限公司财务部轻纺财会科科长，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理助理、副总经理。
周洪溶女士不持有公司股票，现担任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理、职工董事，不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
周洪溶女士具备法律、法规及《公司章程》所要求的董事任职资格。
提请股东大会选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事。
以上议案，请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 3 日2020 年第一次临时股东大会会议资料议案 2：关于核销相关资产的议案为真实反映公司的资产及财务状况，公司拟对持有的江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”）股权进行资产核销。
1、拟核销资产概况（1）公司名称：江苏华诚新天投资管理有限公司（2）法定代表人：杜建成（3）注册资本：7420 万元人民币（4）注册地址：南京经济技术开发区内（5）经营状态：吊销（6）经营范围：许可经营项目：定型包装、散装、速冻、保健食品；卤菜、肉及肉制品；水产品，生鲜蔬果销售。
粮油及制品、糕点、面点、豆制品、快餐制售。
烟丝、雪茄烟、卷烟、图书、报刊零售。
一般经营项目：电子产品及通讯设备（不含地面接收设备），办公设备，计算机及配件，仪器仪表，家具，计量衡器具，工艺美术品，日用品，计生用品销售。
彩扩服务、计算机技术服务、日用品修理服务。
柜台租赁。
对外投资……
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