公告日期：2020-07-28
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2020-035宁波韵升股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 27 日(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,799,7073、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.6530（注：截至股权登记日公司总股份为 989,113,721 股，其中公司已回购的股份数量为21,000,061 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为968,113,660 股）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事徐文正先生、薛群基先生因工作原因缺席本次股东大会；2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事王刚先生、余建明先生、周列军先生因工作原因缺席本次股东大会；3、董事会秘书项超麟先生出席了本次会议；公司副总裁王晓君女士、财务总监张家骅先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于变更回购股份用途的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 325,492,707 99.9057 307,000 0.0943 0 0.00002、 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 324,580,287 99.6257 1,219,420 0.3743 0 0.00003、 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 324,580,287 99.6257 1,219,420 0.3743 0 0.00004、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票……
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