公告日期：2020-07-29
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—40厦门信达股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二〇年度第四次会议通知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，并于2020 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事经过认真审议，通过以下事项：1、审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理人员、核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,219.00 万股，占公司股本总额 40,661.31 万股的 3.00%。
本次授予为一次性授予，无预留权益。
涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。
董事曾挺毅先生、王明成先生、傅本生先生、陈弘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避了本议案的表决。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 7 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文刊载于 2020 年 7 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在本次激励计划履行国资审批程序后需提交公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制订《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事曾挺毅先生、王明成先生、傅本生先生、陈弘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避了本议案的表决。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 7 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文刊载于 2020 年 7 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在本次激励计划履行国资审批程序后需提交公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格……
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