公告日期：2020-07-29
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-092山西美锦能源股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会决定于2020年8月10日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会，具体内容详见公司2020年7月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。
2020年7月28日，公司董事会收到第一大股东美锦能源集团有限公司书面提交的《关于提名姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的临时提案函》，提议公司在2020年第五次临时股东大会审议事项中增加《关于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》，姚锦丽女士简历详见附件3。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，美锦能源集团有限公司持有公司55.80%的股份，符合向公司股东大会提出临时提案的条件，上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
除本次增加的临时提案外，公司2020年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现对2020年7月24日发布的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）补充通知如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2020年第五次临时股东大会2、召集人：美锦能源董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司九届二次董事会会议审议通过，董事会决定召开2020年第五次临时股东大会。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月10日（星期一）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2020年8月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2020年8月10日9:15—15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式6、股权登记日：2020年8月3日7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2020年8月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室二、会议审议事项：（一）提交股东大会审议和表决的议案1.00《关于拟为全资子公司提供担保的议案》2.00《关于选举姚锦丽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》（二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
上述议案详见2020年7月24日和2020年7月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 ……
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