公告日期：2020-07-29
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-112招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年7月13日及2020年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》。
公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月28日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况出席会议的股东及股东代理人82人，代表股份6,148,746,857股，占本公司有表决权股份总数77.61%，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,251,532,408股；通过网络投票的股东共63人，代表股份897,214,449股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。
三、会议的表决情况会议审议通过了全部议案，议案 1 至议案 21 以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：议案 1、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案可参加表决的 同意 反对 弃权股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 76,000 0.0012% - 0.0000%其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对76,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 2、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案2.1 交易对方可参加表决的 同意 反对 弃权股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例与会全体股东 6,148,746,857 6,148,670,857 99.9988% 66,000 0.0011% 10,000 0.0002%其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,131,947,748 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对66,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 10,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
2.2 标的资产可参加表决的 同意 反对 弃权股份（股） 股数 比例 股数 比例 股……
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