公告日期：2020-07-29
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-083国轩高科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年7月27日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。
会议于2020年7月28日以通讯方式召开，应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》董事会同意提名 Frank Engel 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定的议案》制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定的议案》制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订的议案》序号 原制度内容 修改后制度内容1 第一条 为进一步完善国轩高科股 第一条 为进一步完善国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”） 份有限公司（以下简称“公司”）治治理结构，规范公司总经理的工作， 理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 下简称“《公司法》”）、《中华人民共人民共和国证券法》（以下简称“《证 和国证券法》（以下简称“《证券券法》”）、《上市公司治理准则》、 法》”）、《上市公司治理准则》、《深《深圳证券交易所股票上市规则》 圳证券交易所股票上市规则》（以下（以下简称“《上市规则》”）、 简称“《上市规则》”）、《深圳证券交《深圳证券交易所中小企业板上市 易所上市公司规范运作指引》（以下公司规范运作指引》（以下简称“《指 简称“《指引》”）等有关法律、法规、引》”）等有关法律、法规、规范 规范性文件以及《国轩高科股份有性文件以及《国轩高科股份有限公 限公司章程》（以下简称“《公司章司章程》（以下简称“《公司章程》”） 程》”）的规定，制定本细则。
的规定，制定本细则。
2 第五条 有下列情形之一者，不得担 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ……
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