公告日期：2020-07-31
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2020-025 号河南大有能源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月30 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，其中董事贺治强先生因其他公务未能出席，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案（其中：议案 3 涉及关联交易事项，仅独立董事表决）：1、关于选举公司第八届董事会董事的议案表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案同意公司以自有资金向河南能源化工集团财务有限公司增资125,059.64 万元，其中 75,000 万元用于增加财务公司注册资本，其余 50,059.64 万元转增财务公司资本公积金。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于增资河南能源化工集团财务有限公司暨关联交易公告》（临 2020-027 号）。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于召开河南大有能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案公司将于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 11 日。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-028 号）。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1-3 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇二〇年七月三十一日
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