公告日期：2020-07-31
安徽江淮汽车集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料会 议 议 程现场会议时间：2020 年 8 月 6 日上午 9：00现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；二、介绍与会人员情况、议程安排；三、大会主持人主持会议；四、宣读本次股东大会相关议案：投票股东序号 议案名称 类型A 股股东非累积投票议案1 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 √2 关于向江淮大众增资暨关联交易的议案 √五、股东及股东代表进行讨论；六、逐项审议表决各项议案；七、宣布现场表决结果；八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；九、宣布总表决结果；十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；十一、宣读会议决议；十二、签署会议决议等相关文件；十三、大会主持人宣布会议结束。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 6 日关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案各位股东：为促进公司发展，满足日常经营需要，公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）申请12.9亿元人民币的委托贷款，期限2年，本次委托贷款为信用贷款，利率采用公允利率，并将按以下方式确认：在信用额度下的每一笔放款前一周内，江淮汽车和江汽控股应分别从同样三家商业银行取得与该笔贷款同等条款的自放款日起算一年期银行借款的报价，该三家银行提供的利率中的最低利率作为该笔贷款的利率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，江汽控股系公司的控股股东，公司向江汽控股申请委托贷款构成关联交易。
请各位股东及股东代表审议。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 6 日关于向江淮大众增资暨关联交易的议案各位股东：2020 年 6 月 11 日，公司与江淮大众汽车有限公司（以下简称“江淮大众”或“合资公司”）、大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国投资”）签署了《关于江淮大众汽车有限公司的投资协议》，根据协议约定，公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资构成关联交易，具体如下：一、江淮大众的基本情况公司名称：江淮大众汽车有限公司统一社会信用代码：91340000MA2RCF4L9Q注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路 176 号法定代表人：李明注册资本：人民币 2,000,000,000 元股权结构:江淮汽车和大众中国各持有……
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