公告日期：2020-07-31
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-051山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：★案件所处的诉讼阶段：已受理★上市公司的当事人地位：被告★涉案的金额：不适用★是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司会议决议效力纠纷，不会对上市公司损益产生负面影响。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到烟台市牟平区人民法院出具的《应诉通知书》（2020）鲁0612民初1991号、《应诉通知书》（2020）鲁0612民初1993号。
现将有关事项公告如下：一、本次诉讼的基本情况（一）关于公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议纠纷事项受理时间：2020年7月22日原告：深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称“金志昌盛”）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）（以下简称“绵阳泰合”）、上海关山投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海关山”）被告：山东新潮能源股份有限公司诉讼机构名称：烟台市牟平区人民法院诉讼机构所在地：山东省烟台市（二）关于公司2019年年度股东大会决议纠纷事项受理时间：2020年7月22日原告：深圳市金志昌盛投资有限公司被告：山东新潮能源股份有限公司诉讼机构名称：烟台市牟平区人民法院诉讼机构所在地：山东省烟台市二、诉讼事实、理由、请求（一）关于公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议纠纷事项1、诉讼事实及理由2020年4月19日，公司全体董事作出第十届董事会第四十二次（临时）会议决议。
金志昌盛、绵阳泰合、上海关山认为决议内容违法，侵害了其法定股东权利。
2、诉讼请求（1）请求依法判令确认公司于2020年4月19日作出的第十届董事会第四十二次（临时）会议决议无效；（2）请求判令公司承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
（二）关于公司2019年年度股东大会决议纠纷事项1、诉讼事实及理由公司于2020年4月30日召开2019年年度股东大会，并于2020年5月6日发布《2019年年度股东大会决议公告》。
金志昌盛认为，公司违反了股东大会法定程序和表决方式。
2、诉讼请求（1）请求依法判令撤销公司于2020年4月30日作出的2019年年度股东大会决议；（2）请求判令公司承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
三、本次公告的诉讼情况对公司的影响本次诉讼系公司会议决议效力的纠纷，不会对公司损益产生负面影响。
公司将采取包括聘请专业律师在内的措施积极应诉，积极保护上市公司及全体股东的利益。
四、其他说明公司将根据案件进展情况及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日
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