公告日期：2020-07-31
上海益民商业集团股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：上海益民商业集团股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：益民集团股票代码：600824收购人及一致行动人名称 住所/通讯地址上海淮海商业（集团）有限公司 上海市黄浦区陕西南路35号5号楼上海市黄浦区国有资产监督管理 中国上海市延安东路300号西楼13楼委员会签署日期：2020年7月30日收购人声明一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上海益民商业集团股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海益民商业集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚须经上市公司股东大会批准、中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。
”因此，收购人尚需经上市公司股东大会批准进而免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。
除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录目 录 ...... 2第一节 释义 ...... 3第二节 收购人介绍 ...... 4一、收购人基本情况...... 4二、收购人及一致行动人关系的说明...... 6第三节 本次收购决定及目的 ...... 8一、本次收购目的...... 8二、未来 12 个月内收购人继续增持或处置其已拥有权益的计划 ...... 8三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...... 8第四节 权益变动方式 ...... 10一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况...... 10二、本次收购方案...... 10三、本次交易已履行及尚未履行的批准程序...... 25四、本次收购支付对价的资产的基本情况...... 26五、转让限制或承诺、与上市公司之间的其他安排...... 28第五节 其他重大事项 ...... 29收购人声明 ...... 30第一节 释义在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：本报告书摘要 指 上海益民商业集团股份有限公司收购报告书摘要益民集团、上市公司 指 上海益民商业集团股份有限公司国资委、黄浦区国资 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会，益民集团及淮海集委 团的控股股东黄浦区国资委及一致 指 黄浦区国资委及其直接或间接控制的工美公司、上海老凤祥行动人 有限公司及老凤祥股份有限公司淮海集团 指 上海淮海商业（集团）有限公司标的公司、二百永新 指 上海二百永新有限公司拟置入商业物业资产 指 ……
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