公告日期：2020-07-31
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-022广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2020年7月20日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2020年7月30日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况1、 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2020 年半年度报告》全文及摘要详见 2020 年 7 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2020年 7 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事就本次会计政策变更发表了独立意见。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。
三、备查文件1、丰林集团第五届董事会第五次会议决议2、丰林集团独立董事关于公司会计政策变更的独立意见特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日
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