公告日期：2020-07-31
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2020-058金诚信矿业管理股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,922,5753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.5913注：截至本次股东大会股权登记日（2020 年 7 月 23 日），金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 583,408,432 股，回购专用证券账户股份数为 6,119,910 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 577,288,522 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 320,854,275 99.9787 68,300 0.0213 0 0.00002、 议案名称：关于调整股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 320,854,275 99.9787 68,300 0.0213 0 0.00003、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 320,854,275 99.9787 68,300 0.0213 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称 比例 票 比例序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）号关于调整公司公开发行可1 转换公司债券方案之决议 31,407,100 99.7830 68,300 0.21……
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