公告日期：2020-07-31
证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-060转债代码：113504 转债简称：艾华转债转股代码：191504 转股简称：艾华转股湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2020 年 7 月 30 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于 2020 年 7 月 27 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。
应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议采取现场表决的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。
公司股票自 2020 年 7 月 10 日至 2020 年 7 月 30 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（21.13 元/股）的 130％，已触发“艾华转债”的赎回条款。
鉴于当前市场情况和公司实际情况，同意公司本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”。
具体内容详见 2020 年 7 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“艾华转债”的提示性公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司监事会2020 年 7 月 30 日
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