公告日期：2020-07-31
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2020-021证券简称：ST 天雁（A 股） ST 天雁 B（B 股）湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2020年 7 月 30 日以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。
会议通知于 2020年 7 月 20 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 7 名董事参加了会议（独立董事马朝臣先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚金科先生代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议进行现场投票表决，形成决议如下：一、会议审议并通过了《关于公司 2020-2022 年三年发展滚动规划的议案》。
为了实现公司高质量发展，按照集团公司“365 登高行动”计划的要求，结合公司发展实际情况，拟定了 2020-2022 年三年发展滚动规划。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇二〇年七月三十一日
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