公告日期：2020-08-01
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2020-066 号云南城投置业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知及材料于2020 年 7 月 29 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决的方式举行。
公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，云南城投健康产业投资有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、卫飚先生均回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-067 号《云南城投置业股份有限公司关于公司进行债务抵偿暨关联交易的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-069 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020 年第六次临时股东大会的公告》。
三、公司独立董事对《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会对该议案进行了审议并发表了书面审核意见，公司董事会战略及风险管理委员会亦对本议案进行了审议。
四、会议决定将《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2020 年 8 月 1 日
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