公告日期：2020-08-01
陕西航天动力高科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月目 录陕西航天动力高科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程...... 1议案 1.00：关于选举第七届董事会非独立董事的议案...... 4议案 1.01：关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案 ...... 5议案 1.02：关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案...... 6议案 1.03：关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案...... 7议案 1.04：关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案...... 8议案 1.05：关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案...... 9议案 1.06：关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案...... 10议案 2.00：关于选举第七届董事会独立董事的议案...... 11议案 2.01：关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案 ...... 12议案 2.02：关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案 ...... 13议案 2.03：关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案 ...... 14议案 3.00：关于选举第七届监事会非职工监事的议案...... 15议案 3.01：关于选举王林先生为第七届监事会监事议案 ...... 15议案 3.02：关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案 ...... 17议案 3.03：关于选举王华先生为第七届监事会监事议案 ...... 18议案 3.04：关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案 ...... 19陕西航天动力高科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开形式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开二、会议时间（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年8月10日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年8月10日的9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2020 年 8 月 10 日 14:30三、现场会议地点西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室四、见证律师北京市嘉源律师事务所律师五、会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数（三）提请股东大会审议如下议案：1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案1.01 关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案11.02 关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案1.03 关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案1.04 关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案1.05 关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案1.06 关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案2.01 关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案2.02 关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案2.03 关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案3.01 关于选举王林先生为第七届监事会监事议案3.02 关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案3.03 关于选举王华先生为第七届监事会监事议案3.04 关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案（四）股东提问和发言（五）推选现场计票、监票人（六）现场股东投票表决（七）监票人、见证律师验票（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总2（九）复会，总监票人宣布表决结果（十）主持人宣读股东大会决议（十一）见证律师宣读法律意见书（十二）主持人宣布会议结束3议案 1.00：陕西航天动力高科技股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案各……
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