公告日期：2020-08-05
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-47沈阳机床股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1.本次董事会会议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2020 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7 人，现场出席 6 人，独立董事钟田丽无法现场参会，授权独立董事张黎明代为表决。
4.与会董事推举车欣嘉先生主持会议。
部分监事、部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举车欣嘉先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会专门委员会构成如下：（1）战略与投资委员会主任委员：车欣嘉委员：董凌云、魏华亮、周建华（2）审计与风险委员会主任委员：钟田丽委员：王英明、董凌云（3）提名委员会主任委员：王英明委员：张黎明、车欣嘉（4）薪酬与考核委员会主任委员：张黎明委员：钟田丽、董凌云（5）预算管理委员会主任委员：车欣嘉委员：董凌云、周建华表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于聘任董凌云先生为公司总经理的议案》。
聘任董凌云先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于聘任公司高管的议案》。
公司董事会聘任刘春时先生、吴春宇先生、刘晓春先生、于春明先生、刘成明先生为公司副总经理。
聘任秦琴女士为公司总会计师。
聘任张天右先生为公司董事会秘书。
任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于聘任林晓琳女士为公司证券事务代表的议案》聘任林晓琳女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关人员简历见附件。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇二〇年八月四日附件车欣嘉先生：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任沈阳机床股份有限公司总裁，沈阳机床（集团）有限责任公司工会主席、董事，沈阳机床股份有限公司董事。
现任沈阳机床股份有限公司董事长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
董凌云先生：男，1973 年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
曾任沈阳机床股份有限公司行政总监兼公共服务事业部总经理。
现任沈阳机床股份有限公司总经理、董事。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法……
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