公告日期：2020-08-04
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-068广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日发出了关于召开第九届董事会第二十二次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十二次临时会议于2020年8月3日上午11:00以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：（一）关于公开挂牌转让孙公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 100%股权的议案具体详见公司于 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于公开挂牌转让孙公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 100%股权的公告》。
公司独立董事出具了同意挂牌转让的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（二）关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信的议案因业务需求，公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟向银行申请授信 5,000 万元，并以其电费收取权为本次授信提供质押担保。
旭能公司本次申请借款授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（三）关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（四）关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权上述第三至四项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 4 日
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