公告日期：2020-08-05
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2020-050国城矿业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 3日在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。
会议通知已于 2020年 7 月 29 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
本次会议应参会监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。
会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》鉴于公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。
本着股东利益最大化的原则，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益，提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
与会监事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。
因此，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
投资期限和额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司经营管理层在额度内审批办理实施该项业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告国城矿业股份有限公司监事会2020 年 8 月 4 日
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