公告日期：2020-08-05
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2020-062湖北广济药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”、“广济药业”）于 2020 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称“济康公司”）向湖北银行黄冈分行申请的 1500 万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续，期限 1 年，年利率按 1 年期 LPR-100BP(2.85%)，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。
上述担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况名称：湖北广济药业济康医药有限公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：武穴市江堤路 1 号办公区商务楼二楼法定代表人：王欣注册资本：500 万元成立日期：2002 年 03 月 13 日营业期限：2038 年 03 月 12 日经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、三类医疗器械（依许可证核定的范围经营）、保健品、百货、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、化学原料药、抗生素原料药销售；一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）、药品的包装材料和容器、医药中间体、化学试剂销售；化妆品、日用百货、农副土特产品批零兼营。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）股权结构：湖北广济药业股份有限公司 100%控股济康公司主要财务数据：项目 2019年12月31日（经审计） 2020年3月31日（未经审计）资产总额（万元） 11,781.60 6,229.85负债总额（万元） 10,698.08 5,089.66银行贷款（万元） 0.00 0.00其他流动负债（万元） 10,698.08 5,089.66或有事项涉及的总额（万元） 0.00 0.00净资产（万元） 1,083.52 1,140.19营业收入（万元） 13,148.66 900.79净利润（万元） 834.23 56.67利润总额（万元） 1,112.32 77.43资产负债率（%） 90.80 81.70截至公告披露日，湖北广济药业济康医药有限公司不是失信被执行人。
三、担保合同主要内容公司为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司向湖北银行黄冈分行申请的 1500万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续，期限 1 年，年利率按 1 年期LPR-100BP(2.85%)。
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据济康公司与湖北银行黄冈分行最终协商后签署的贷款合同来确定。
四、董事会意见1、公司提供担保的原因：董事会认为：本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
综上，董事会同意为全资子公司湖北广济药业济康医药……
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