公告日期：2020-08-07
中闽能源股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料2020 年 8 月 14 日目 录2020 年第二次临时股东大会会议须知...... 22020 年第二次临时股东大会会议议程...... 4议案 1：关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案 ...... 6议案 2：关于增补公司独立董事的议案...... 112020 年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为 2020 年 8 月 10 日，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。
发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。
每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司股东可以在网络投票规定的时间内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
七、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，需由出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，并对中小投资者单独计票；议案 1 涉及关联交易，关联股东回避表决。
八、本次股东大会现场表决结果将在股东代理人和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
2020 年第二次临时股东大会会议议程1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日 14 点 30 分（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 14 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室3、主持人：董事长张骏先生4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等相关人员现场会议议程：一、主持人宣布中闽能源 2020 年第二次临时股东大会开幕二、宣读现场到会股东持股情况三、宣读 2020 年第二次临时股东大会须知四、宣读股东大会审议事项序号 非累积投票议案名称1 关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案2 关于增补公司独立董事的议案以上议案已经2020年7月28日公司召开的第八届董事会第八次临时会……
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