公告日期：2020-08-07
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2020-23北方光电股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 6 日(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,202,8843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股32.8647份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；3、 公司财务总监（代行董事会秘书职责）出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 167,080,784 99.9269 122,100 0.0731 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况2、 关于增补部分董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否序号 效表决权的比例（%） 当选2.01 关于选举张沛女士为公司第六届 167,102,884 99.9401 是董事会非独立董事的议案2.02 关于选举周立勇先生为公司第六 167,102,884 99.9401 是届董事会非独立董事的议案(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权议案名称序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于续聘 2020 年度 494,561 80.1998 122,100 19.8002 0 0.0000审计机构的议案关于选举张沛女士为2.01 公司第六届董事会非 516,661 83.7836 0 0.0000 0 0.0000独立董事的议案关于选举周立勇先生2.02 为公司第六届董事会 516,661 83.7836 0 0.0000 0 0.0000非独立董事的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明1.本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过；2.本次议案均对中小投资者单独计票；3.议案 2 为累积投票制议案，并获得审议通过。
三、 律师……
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