公告日期：2020-08-07
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-054浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十四次会议通知及会议资料于 2020 年 7 月 27 日以邮件方式发出，会议于2020 年 8 月 6 日下午 15:00 时在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。
出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。
本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《全文及摘要》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020 年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过了《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。
（三）审议通过了《关于投资建设兴港热电 1000t/h 脱盐水项目的议案》公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，公司拥有热电联产装置，通过先进高效的透平机组生产的蒸汽和电，向园区及相邻的海盐经济开发区化工企业供应蒸汽。
为满足下游新增企业及项目新建扩产等脱盐水用水需求，保证蒸汽、脱盐水的稳定、可靠供应，公司拟实施建设兴港热电 1000t/h 脱盐水项目，投资金额预计不超过人民币 8,000 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》（公告编号：2020-057）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会二○二○年八月七日
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