公告日期：2020-08-07
证券代码：600332 公司简称：白云山 公告编号：2020-072广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司广州医药股份有限公司增资扩股方案的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：增资扩股标的名称：广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“白云山”）的控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）。
增资金额：不高于人民币 9.6 亿元，增资金额以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认购数额以及医药公司内部决策机构审议结果为准。
增资后医药公司的总股本将由 222,700 万股增加至不多于260,946.99 万股。
本次增资扩股事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资扩股事项经本公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本公司作为医药公司原股东不参与本次增资，增资扩股事项完成后，本公司仍然拥有对医药公司的实际控制权。
一、增资扩股基本情况为满足医药公司进一步做大做强业务规模、兴建医药物流设施、延伸医药供应链等需要，进一步提高医药公司的市场渗透能力，医药公司拟通过增资扩股引入战略合作伙伴及对管理层及核心骨干员工持股。
增资完成后，医药公司的总股本次增资扩股拟通过增量发行新股方式引入普通投资者、战略投资者，同时引入管理层及核心骨干员工持股，使医药公司变为由原股东白云山、ALLIANCEBMP LIMITED 与投资方共同持股的股份有限公司。
医药公司拟向普通投资者增发不多于 14,342.62 万股股份，增资金额不高于人民币 3.6 亿元；向战略投资者增发不多于 19,920.31 万股股份，增资金额不高于人民币 5 亿元；向管理层及核心骨干员工持股平台增发不多于 3,984.06 万股股份，增资金额不高于人民币 1 亿元，最终增发股份数量根据广州产权交易所公开征集的投资方实际增资的情况并经医药公司董事会及股东大会审议后确定。
本次增资扩股事项经本公司 2020 年 8 月 5 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。
本次增资扩股事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、医药公司基本情况广州医药有限公司成立于 1951 年，系本公司与联合美华有限公司（ALLIANCEBMP LIMITED）合资的公司，主要从事医药批发和零售业务，本公司持有其 80%的股权。
2020 年 4 月 29 日，广州医药有限公司完成股份制改造，变更为股份有限公司，总股本为 222,700 万股，其中，白云山持股 80%，ALLIANCE BMP LIMITED持股 20%。
其基本信息如下：公司名称：广州医药股份有限公司注册资本：222,700 万元注册地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号法定代表人：郑坚雄企业类型：股份有限公司(外商投资、未上市)主营业务：西药批发；药品零售；中成药、中药饮片批发；中药饮片零售；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）等。
截至 2019 年 12 月 31 日，医药公司主要财务指标如下：项目 2019 年营业收入（人民币万元） 4,113,000.03净利润（人民币万元） 37,265.34项目 2019 年 12 月 31 日总资产（人民币万元） 2,269,476.17……
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