公告日期：2020-08-07
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2020-029 号唐山三友化工股份有限公司八届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次董事会的会议通知于 2020 年 7 月 27 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2020 年 8 月 6 日在公司所在地会议室召开。
会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议由王春生先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举王春生先生担任公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举于得友先生、董维成先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
三、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。
同意选举陈胜华先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。
同意选举赵向东先生、邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。
同意选举邓文胜先生、王春生先生、董维成先生、毕经喜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，邓文胜先生为主任委员。
上述各专业委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起三年。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意票 15 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
董事会同意公司聘任王铁英先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
同意票15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司聘任郑晓晨先生为公司常务副总经理；聘任陈炳谦先生、周学全先生、王习文女士、张云先生、孙立文先生为公司副总经理；聘任李晓明先生为公司副总经理兼总工程师；聘任姚志强先生为公司总会计师；聘任韩力锋先生为公司总经济师。
以上人员任期自公司董事会审议通过之日起三年。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意票 15 票，反对票0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任徐小华女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
特此公告。
附件：相关人员简历唐山三友化工股份有限公司董事会2020 年 8 月 7 日附件：相关人员简历王铁英：男，1967 年 12 月出生，大学学历，统计师，中共党员，汉族。
曾任兴达化纤公司总经理助理；三友氯碱副总经理兼销售部部长；兴达化纤副总经理，总经理。
现任公司总经理、兴达化纤董事。
郑晓晨：男，1970 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。
历任三友硅业副总经理兼供销部部长，副总经理，香港贸易公司总经理，公司副总经理兼香港贸易公司执行董事兼总经理。
现任公司常务副总经理。
陈炳谦：男，1963 年 11 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。
曾任三友化工副总经理、常务副总经理，三友氯碱副董事长、总经理，董事长兼党委书记，三友集团总经理助理，青海五彩碱业董事长，三友氯碱董事长。
现任公司副总经理。
李晓明：男，1964 年 6 月出生，大学学历，工程师，中共党员，汉族。
历任兴达化纤党委书记……
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