公告日期：2020-08-07
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2020-044云南旅游股份有限公司董事会关于召开2020年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会。
本次股东大会经公司第七届董事会第十一次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间：2020年8月24日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2020年8月24日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月24日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020年8月19日（星期三）（七）会议出席对象：1、2020年8月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的提案如下：1、审议《公司关于为全资子公司提供担保的提案》；2、审议《公司关于向控股子公司提供财务资助的提案》。
（二）披露情况：上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-040）等其他公告。
（三）上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（四）上述第2项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚需回避表决。
三、提案编码本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总提案： √非累积投票提案1.00 《公司关于为全资子公司提供担保的提案》 √2.00 《公司关于向控股子公司提供财务资助的提案》 √四、会议登记等事项（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法 定代表人身份证明、加盖公章的营业……
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