公告日期：2020-08-11
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-053星辉互动娱乐股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议的议案》，同意公司与国联证券股份有限公司等共计 8 名发行对象 分别签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），协议 约定的主要内容如下：一、认购方式与认购数量本次以简易程序向特定对象拟发行股票数量合计 89,820,359 股，发行对象均以人民币现金方式认购本次公司向其发行的股份。
公司及保荐机构（主承销商） 按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，协商确定本次 发行价格为 3.34 元/股，本次发行对象及其获配股数、金额具体情况如下：序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）1 国联证券股份有限公司 23,952,095 79,999,997.302 中阅资本管理股份公司 17,964,071 59,999,997.143 国泰基金管理有限公司 15,479,048 51,700,020.324 财通基金管理有限公司 14,461,077 48,299,997.185 华夏基金管理有限公司 8,982,035 29,999,996.906 兴证全球基金管理有限公司 2,994,011 9,999,996.747 华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金 2,994,011 9,999,996.74三零三组合8 华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机 2,994,011 9,999,996.74遇资产管理产品合计 89,820,359 299,999,999.06二、认购价格本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 8 月 3 日），发行底价为 3.34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据股东大会的授权，公司按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，以及本次发行《认购邀请书》的相关要求，依次遵循价格优先、金额优先、时间优先的原则，确定本次发行价格为 3.34 元/股。
三、认股款的支付本协议生效后，认购方应在本次发行获得深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后的十个工作日内，按照公司和保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知的约定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，如已缴纳申购保证金，应当以现金方式一次性足额补缴余款。
四、股份锁定期自本次发行结束之日起 6 个月内，认购方不得转让本次认购的股份。
五、违约责任认购方应按本协议的约定及时向公司支付认股款，如果未按照本协议约定履行认购义务，或因认购方原因造成本协议无法实际履行的，则认购方构成违约。
公司有权单方面通知解除本协议，认购方不再拥有公司股份认购权，认购方应按照协议约定向公司支付违约金。
若认购方已经支付申购保证金的，公司有权不退还保证金。
如认购方支付的违约金或保证金不足以弥补公司遭受的损失，公司有权进一步要求认购方赔偿。
六、协议生效本协议正式签署后成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：1.公司董事会审议通过本次发行相关决议；2.公司本次发行获得深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定。
七、备查文件1.公司第五届董……
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