公告日期：2020-08-12
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-085安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2020 第四次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2020 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8月 28 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 21 日（星期五）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日 2020 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 315 会议室二、会议审议事项1、本次股东大会审议事项《关于关联交易事项的议案》2、特别提示（1）该议案已经公司于 2020 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-079）、《关于关联交易事项的公告》（公告编号：2020-083）。
（2）该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的项目可以投票100 总议案：除积累投票议案外的所有议案 √非积累投票议案1.00 《关于关联交易事项的议案》 √四、会议登记等事项1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）。
3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
4、登记手续：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身……
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