公告日期：2020-08-12
第四届董事会第三十六次会议决议公告证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2020-93湛江国联水产开发股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2020年8月11日下午16:00在公司总部会议室召开。
本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。
考虑到公司业务发展情况需要，经审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，同时聘为公司 2019 年审计报告保留意见涉及事项消除的审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
公司独立董事对该事项事前认可并发表了明确同意的独立意见。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
第四届董事会第三十六次会议决议公告2、审议通过了《关于修订的议案》公司根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况对《股东大会网络投票实施细则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》公司定于 2020 年 8 月 27 日（星期四）召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件1、第四届董事会第三十六次会议决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2020 年 8 月 11 日
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