公告日期：2020-08-12
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-063 号重庆博腾制药科技股份有限公司关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：预留授予日：2020 年 8 月 12 日预留授予数量：20.6 万股预留授予价格：16.36 元/股重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权，公司于 2020年 8 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案，确定以 2020 年 8 月 12 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 2名激励对象授予预留限制性股票 20.6 万股。
现将有关事项说明如下：一、本激励计划授予情况（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况1、2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》及《关于公司的议案》。
2、2020 年6 月8 日至2020 年6 月 18 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官方网站进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
2020 年6 月19 日，公司监事会披露《监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露《关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于向公司2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
5、2020 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象只有在同时满足下列授予条件时，才能获授预留限制性股票：1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出……
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